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原信利保险(中国)有限公司

近三年股东会决议

2017 年

2017年2月28日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决通过以下主要决议:

  • 由梁慧筠女士继续担任公司董事;
  • 由金诗薇女士继续担任公司监事。


2017年3月31日,信利保险(中国)有限公司股东通过书面表决,决定任命林永成先生担任公司董事,任期三年(自2017年3月31日起算)。

2017年5月31日,信利保险(中国)有限公司股东书面表决通过以下主要决议:
  • 表决通过2016年法定财务审计报告;
  • 表决通过2017年财务预算;
  • 决定任命Daryl Lee Gomez先生担任公司董事,但应以其获得中国保险监督管理委员会的任职资格批复,并获得公司章程中要求的必要任命为前提。


2017年10月18日,信利保险(中国)有限公司股东通过书面表决批准《信利保险(中国)有限公司三年发展规划(2017-2019年)》。

2017年12月14日,信利保险(中国)有限公司股东通过书面表决同意将公司的注册资本由2亿元人民币增加至265, 821,000元人民币,股东方信利再保险美国公司认缴出资等值人民币33,568,710元的美金,股东方信利保险公司SE认缴出资等值人民币32,252,290元的美金。认缴出资时间为2017年月12月31日前。

2017年12月22日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决同意对公司章程进行修改(以获得中国保监会相关批复为前提)。

2018年

2018年4月30日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决同意对公司章程进行修改(以获得中国银行保险监督管理委员会相关批复为前提)。

2018年6月20日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决通过以下主要决议:

  • 表决通过2017年法定财务审计报告;
  • 表决通过2018年财务预算;
  • 决定拟任薛菲先生作为陈永强先生的继任担任公司董事,但应以其获得中国银行保险监督管理委员会的任职资格批复,并获得公司章程中要求的必要任命为前提。


2018年8月2日,信利保险(中国)有限公司股东召开现场电视电话会议并表决通过修订后的《信利保险(中国)有限公司章程》(以获得中国银行保险监督管理委员会相关批复为前提)。

2019 年

2019年1月10日,信利保险(中国)有限公司股东召开会议并表决通过修订后的《信利保险(中国)有限公司章程》(以获得中国银行保险监督管理委员会相关批复为前提)。

2019年3月8日,信利保险(中国)有限公司股东召开会议,公司双方股东代表全程参加本次会议并表决通过以下重要决议:

  • 表决通过公司业务范围变更,以获得中国银行保险监督管理委员会的相关批准为前提。
  • 表决通过公司名称变更,以获得中国银行保险监督管理委员会的相关批准为前提。
  • 表决通过对《信利保险(中国)有限公司章程(修订案)》的相应修订,其生效以获得中国银行保险监督管理委员会的相关批准为前提。


2019年5月20日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决通过以下主要决议:
  • 表决通过由蔡莉莉女士继续担任公司董事,任期三年;
  • 表决通过2019年财务预算;
  • 表决通过2019年度预算;
  • 表决通过公司采购再保险管理信息系统。

2020年

2020年2月11日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决通过以下主要决议:

  • 由蔡莉莉女士继续担任公司董事,任期三年;
  • 由梁慧筠女士继续担任公司董事,任期三年;
  • 由薛菲先生继续担任公司董事,任期三年;
  • 由林永成先生继续担任公司董事,任期三年;
  • 由Daryl Lee Gomez先生继续担任公司董事,任期三年;
  • 由金诗薇女士继续担任公司监事,任期三年。


2020年6月3日,信利保险(中国)有限公司股东经书面表决通过以下主要决议:
  • 表决通过《2019年法定财务审计报告》;
  • 表决通过《2020年度预算》;
  • 表决通过公司《三年发展规划(2020--2022年)》。